البرازيل · المنشأ
مصنع مسجّل لدى MAPA بختم SIF؛ شهادتا الصحة والصحة النباتية؛ شهادة منشأ؛ رقم تسجيل الإدارة العامة للجمارك الصينية للمصنّع الأجنبي على كل مستند وملصق.
شركة استثمار وتجارة تنسّق تجارة السلع العابرة للحدود في بلدان الجنوب العالمي والأسواق التي تتعامل معها — بوابة الامتثال ومنسّق المستندات ونقطة الإثبات بين المنتجين والمستوردين والمصارف وشركات التأمين والمفتشين والناقلين، في أي ممر تجاري كان.
تقف Turkos Capital بين الأنظمة التنظيمية لبلد المنشأ وبلد الوجهة. نحن ننسّق ونتحقق ونيسّر — مع الوفاء بالتزاماتنا بموجب أنظمة هونغ كونغ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الخصوصية والعقوبات.
تعمل Turkos Capital إما منسّقًا دون تملّك البضائع، أو — ضمن إطار تمويل التجارة — مشتريًا وبائعًا أصيلًا مسجلًا، مع تسوية تحت سيطرة البنك.
تنمو التجارة بين الاقتصادات الناشئة بوتيرة أسرع من بنية الثقة التي تخدمها. فكثيراً ما يكون المنتجون والمستوردون المتوسطون الأكفاء أصغر من أن تخدمهم مكاتب التجارة في المصارف وأبعد من منطقة ارتياحها في الامتثال. تسدّ Turkos Capital هذه الفجوة — لا بالوعود، بل بانضباط قابل للتحقق.
تنسّق Turkos Capital وتتحقق وتوثّق. يتعاقد المشتري والبائع مباشرة؛ ولا تتملك Turkos Capital البضائع أبدًا.
بموجب إطار تمويل التجارة، تشتري Turkos Capital من المنتج وتبيع للمستورد بعقود متطابقة. ويُصدر مصرف من الدرجة الأولى الأداة، ويحتفظ بسندات الشحن، ويدير تسلسل المدفوعات.
مشاركة المستثمرين بدعوة خاصة للمستثمرين المحترفين فقط. لا شيء في هذا الموقع يُعد عرضًا، ولا يوجد أي عائد مضمون.
تخضع كل صفقة عابرة للحدود لثلاثة أنظمة قانونية على الأقل: حيث تغادر البضائع، وحيث تصل، وحيث يقع العقد والأموال. تبقى المنهجية واحدة؛ وتتغير حزمة الممر.
مصنع مسجّل لدى MAPA بختم SIF؛ شهادتا الصحة والصحة النباتية؛ شهادة منشأ؛ رقم تسجيل الإدارة العامة للجمارك الصينية للمصنّع الأجنبي على كل مستند وملصق.
فحص اعرف عميلك والأشخاص المعرّضين سياسياً والأخبار السلبية والعقوبات لكل طرف (الأمم المتحدة، OFAC، الاتحاد الأوروبي، هونغ كونغ وقوائم الممر)؛ مطابقة المستندات حقلاً بحقل؛ تسلسل الأدوات؛ تسوية تحت سيطرة المصرف؛ إثبات جاهز لتحكيم HKIAC.
تسجيل بموجب المرسوم 248؛ حصة تعريفية ورخصة استيراد تلقائية؛ ملصقات صينية GB 7718؛ تقييم المطابقة عبر النافذة الواحدة للتجارة الدولية في الصين.
الممر الأول وحده برنامج قائم. أما الممرات الأخرى فتوضّح كيف يُطبَّق المنهج نفسه؛ وتُؤكَّد المتطلبات لكل صفقة مع المستشار القانوني المحلي والمصارف والوسطاء المرخّصين قبل استخدام أي حزمة ممر.
بيئة معتمدة ومقيّدة بالأدوار للأطراف المقابلة في كل صفقة. تدعم وتُعِدّ وتطابق وتوثّق وتنسّق. ولا تحلّ محلّ أي جهة ولا تُلغي ولا تُصادق ولا تضمن.
ثماني مراحل من بوابة اعرف عميلك إلى التتبع بعد السوق. وكل خطوة مؤثرة تتطلب قرارًا بشريًا مسمّى وخاضعًا للمساءلة.
فحوص حتمية تكشف اختلاف رقم واحد في التسجيل، والمرسَل إليه المختلف عن رخصة الاستيراد، والشهادة التي تنتهي قبل الوصول — وفق قواعد كل حزمة ممر.
كل نسخة مُجزّأة ومشفّرة أثناء التخزين ومرتبطة بولايتها القضائية. ويُتحقق من سلامتها عند كل استرجاع.
DLC/SBLC غير نافذ ← ضمان حسن تنفيذ 2% ← MT730 ← MT707، تُتابَع استنادًا إلى تأكيدات البنوك نفسها. لا ترسل البوابة أبدًا رسائل SWIFT.
قراءات موقعة من الحاويات الذكية — الرطوبة ودرجة الحرارة والصدمات وفتح الأبواب — دليلًا تكميليًا، لا بديلًا أبدًا عن المفتش.
كل إجراء مرتبط بالتجزئة بالإجراء السابق، وقابل للتصدير كحزمة أدلة للنزاعات للمحكّمين والبنوك والجهات التنظيمية.
فحص الطرفين؛ وشهادة إجازة الامتثال قبل أي خطاب نوايا أو عرض شركة كامل.
طلب رسمي ومصفوفة أسعار CIF، تُراجَع من حيث الاكتمال والمعيار المرجعي.
عقد سلع نموذجي (RSA أو GAFTA أو FOSFA أو مُفصّل) مع تحكيم HKIAC — أو عقود متقابلة بموجب إطار تمويل التجارة.
اعتماد غير نافذ، وضمان حسن تنفيذ 2% وفق URDG 758، وتعديل إلى نافذ.
التعبئة والملصقات وفق معايير بلد الوجهة، تغطية ICC (A) بنسبة 110% من قيمة CIF، واعتماد السفينة.
حاويات مختومة، وفحص مستقل، وتبخير، وحزمة مطابَقة.
بوليصة شحن نظيفة على ظهر السفينة، وتقديم خلال 21 يومًا، ومراقبة بالقياس عن بُعد.
الإيداع والإفراج الجمركي في بلد الوجهة، مع الاحتفاظ بإمكانية التتبع.
لا تسعى ACTP إلى تجاوز أي إطار. بل تجعل الامتثال له أسرع وأكثر قابلية للتحقق وأصعب على الاحتيال — بينما تبقى السلطة القانونية والصلاحية التقديرية لكل مؤسسة في موضعها الصحيح.
التسجيلات والملصقات والتعبئة ومستندات الشحن.
التراخيص والحصص حيثما تنطبق، واعتماد السفينة، والوصول، وإمكانية التتبع.
تسلسل الأدوات ومستندات التقديم و— بصفته بنك التمويل — شلال حساب الضمان.
شروط التغطية وحالة البضائع وأدلة القياس عن بُعد.
الفحص ونتائج المختبر والأختام والعدّ.
بوالص الشحن وملاءمة السفينة وحيازة الحاويات.
حزمة مستندات بلد الوجهة، تُطابَق قبل الإيداع.
وصول للقراءة فقط إلى سجل التدقيق عند التفويض.
بدعوة خاصة فقط: الضمانات والدورات وكشوف شلال البنك.
الوصول بدعوة فقط ويخضع لإجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفحص العقوبات. أخبرنا من أنتم ودوركم والممر التجاري الذي تعملون فيه؛ وسيتواصل معكم فريق الامتثال.
الأطراف المقابلة الحالية: سجّل الدخول إلى بوابة العملاء.